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中国资金外逃 8条大路通海外

点击量:   时间:2018-01-01 08:23:19

  海外转账方式很多,例如利用家人朋友、地下钱庄、民营银行、虚报贸易、直接业务投资、婚姻关系或直接携带现金出境   根据大陆法律,公民每年携带出境的现金上限定为每人5万美元或等值外币任何人若想转移更多资金至海外,就必须采用其他方法   例如,若要通过投资美国取得绿卡,这一金额是远远不够的   美国是中国移民首选目的地美国公民与移民事务局(US Citizenship and Immigration Services)规定,若要通过投资取得绿卡,则最低投资额为100万美元,或者在目标就业区域至少投资50万美元   据中国与全球化智库发布的《中国国际移民报告2014》显示,2013年美国投资移民签证有四分之三颁予中国人,其中6124人通过投资计划获得美国绿卡,较2010年多出近8倍该报告指出,中国移民人数去年达到934万,中国如今是全球第四大移民输出国   央视早前报道,中国银行“优汇通”服务涉嫌违反外汇管理规定,如今该服务正接受审查除了“优汇通”之外,以下七种方式也用于海外转账:   利用家人及朋友   尽可能用多个户口转账利用20个人的户口,就很容易将100万美元转至海外这一方式成本低,可以绕过限制,因此一直很受欢迎许多人认为,转账金额不超过100万美元的话,这是最佳方式   利用地下钱庄兑换货币   先将资金转至地下钱庄的大陆账户然后,地下钱庄将等价的外币汇至客户的海外账户不过,这些地下钱庄通常只与熟悉的人做生意移民中介或许会协助转介客户   利用民营银行   大陆的民营银行帮助富裕客户在其海外分行设立账户之后,客户可以在海外申请贷款,由此获得外币一般来说,这种方法要求客户存款在600万至1000万人民币之间(750万至1260万港元)   利用虚报贸易   大陆企业东主成立离岸公司,利用虚假贸易合同转账,或将商品进口价格报高、将出口价格报低,由此将资金转至海外   利用直接业务投资   企业东主或公司董事会成员可以选择投资外资企业,如此可以轻易将资金转至海外国家相关当局一直鼓励民营企业扩展海外业务,并为此简化了许多境外汇款相关的复杂程序   利用婚姻关系   与外国公民结婚的人士,